제6기 정기주주총회

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 정관 제10조 및 제17조 등에 의거 제6기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제13조에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. 이번 주주총회는 당사 주주명부상의 주주인 한국예탁결제원(이하 KSD)의 사전 일괄위임을 기준으로 당사 KDR 보유자 분들을 소집하는 것입니다.

또한, 당일 출석하지 못하시는 경우에는 서면을 통해 의결권을 행사하실 수 있으니 동봉된 참고서류 등을 검토하신 후, 2021년 3월 19일(금) 17:00시까지 의결권을 행사하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 3월 26일(금) 오전 10시

2. 장 소 : 충북 음성군 대소면 대금로 196번길 17-12, 본관동 4층 회의실

3. 회의 목적 사항
가. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의안건
<제1호 의안> 제6기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
<제2호 의안> 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 기타비상무이사 조임래 선임의 건
제2-2호 의안 : 사외이사 홍용건 선임의 건
제2-3호 의안 : 사외이사 김태호 선임의 건
<제3호 의안> 기본정관 일부 변경 승인의 건
<제4호 의안> 준비금 감소의 건
<제5호 의안> 이사보수한도 승인의 건
<제6호 의안> 감사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의한 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 한국예탁결제원에 비치하고 금융위원회, 한국거래소에 전자공시하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항
가. 당사 KDR은 당사의 보통주식을 바탕으로 발행한 주식예탁증권으로, 당사 KDR의 취급 등은 당사와 KSD 간의 예탁계약서에 기준합니다. 당해 예탁계약서는 KSD 글로벌서비스부 및 KSD 홈페이지(www.ksd.or.kr)에서 확인하실 수 있습니다.
나. 예탁계약서 제 34조 및 KSD의 사전 일괄위임에 의거하여 KDR 실질보유자는 아래 방법 중 어느 하나로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 기간 내에 서면을 통한 의결권을 행사하지 않고 본 주주총회에 출석하지 않았을 경우에는 의결권행사를 상실하게 되므로 유의하시기 바랍니다.
1) 본 주주총회에 출석하여 의결권을 직접 행사
2) KSD를 통하여 의결권 행사를 신청
3) 2)의 경우, 동봉한 「주주총회 의결권행사 신청서」에 찬반을 표시한 후 2021년 3월 19일(금) 17:00시까지 의결권행사 신청서를 보내주십시오. 또한 기간 내에 서면을 통한 의결권을 행사하지 않고 본 주주총회에 출석하지 않았을 경우에는 의결권행사를 상실하게 되므로 유의하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
가. 직접행사: 본인의 신분증
나. 대리행사(개인인 경우): 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인 또는 서명), 인감증명서 또는 신분증 사본, 대리인의 신분증
다. 대리행사(법인인 경우): 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인), 법인인감증명서, 대리인의 신분증

7. 기타사항
정관 10조 제1항에 의거하여 주주총회는 총회 소집통지서에서 지정한 한국내의 장소에서 개최 합니다.

2021년 3월 10일

잉글우드랩주식회사
대표이사 조 현 철(직인생략)